Dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya kejahatan di ruang kripto telah menarik perhatian FBI dan lembaga penegak hukum global lainnya. Untuk membantu melacak dana kripto yang dicuci, Tron, Tether, dan TRM Labs mendirikan T3, unit kejahatan keuangan khusus yang bertujuan untuk mengekang kegiatan terlarang. Dalam pembaruan baru-baru ini, Tron mengkonfirmasi bahwa T3 telah berhasil mengambil dan membekukan dana terkait kejahatan senilai $126 juta (sekitar Rs. 1.081 crore).
Tron adalah platform berbasis blockchain yang dibangun di atas Ethereum yang memungkinkan pengembang membuat aplikasi Web3 terdesentralisasi. Tether adalah penerbit stablecoin USDT, sedangkan TRM Labs adalah perusahaan intelijen blockchain yang berfokus pada pemecahan kejahatan terkait kripto. Ketiga entitas tersebut meluncurkan unit T3 pada Agustus 2024 dengan tujuan mencegah penyalahgunaan USDT di jaringan Tron oleh penjahat.
Pada 2 Januari, Tron membagikan tonggak sejarah T3 di X, menyebutnya sebagai “pencapaian signifikan.” Sejak diluncurkan, T3 telah memulihkan $126 juta (sekitar Rs. 1.081 crore) dari penjahat di seluruh dunia.
Dana yang dipulihkan termasuk $36 juta (sekitar Rs. 308 crore) terkait dengan penipuan investasi dan $65 juta (sekitar Rs. 557 crore) terkait dengan pencucian uang. Kasus-kasus lain melibatkan dana yang terkait dengan peretasan, obat-obatan terlarang, dan penipuan pemerasan, dengan $ 5,5 juta (sekitar Rs. 47 crore) diidentifikasi terkait dengan pendanaan teror.
Tron telah menyatakan bahwa unit T3 dapat merespons ancaman terkait kripto dalam waktu lima hari setelah deteksi.
Di masa lalu, perusahaan Web3 lainnya telah mengambil langkah-langkah serupa untuk melacak dana kripto terlarang yang beredar dan mencegah penyalahgunaan aset digital virtual.
Binance, misalnya, bekerja sama dengan Kepolisian Delhi untuk menyita Rs. 84 lakh (sekitar 100.000 USDT) yang terkait dengan kasus penipuan energi terbarukan. Bursa ini juga bermitra dengan Direktorat Penegakan India untuk mengatasi penipuan game Fiewin, yang menipu pengguna sebesar $47,6 juta (sekitar Rs. 400 crore).
Pada bulan Desember tahun lalu, perusahaan data blockchain Chainalysis mengakuisisi perusahaan keamanan Israel Hexagate untuk meningkatkan penawaran keamanan Web3 untuk industri.
