Badan pemberantasan kejahatan keuangan India mengatakan pada hari Senin penyelidikannya mengungkapkan bahwa penyedia layanan pembayaran Paytm dan unitnya telah melanggar Undang-Undang Manajemen Valuta Asing negara itu hingga Rs. 6,11 miliar ($ 70 juta).
Direktorat Penegakan (ED) mengatakan bahwa Paytm telah melakukan investasi asing di Singapura dan tidak mengajukan pelaporan yang diperlukan ke Reserve Bank of India (RBI).
Paytm juga telah menerima investasi asing langsung dari investor luar negeri tanpa mengikuti pedoman penetapan harga yang tepat yang ditetapkan oleh RBI, kata ED.
Unit Paytm, Little Internet, juga telah menerima investasi asing langsung tanpa mengikuti pedoman penetapan harga yang ditetapkan oleh RBI, sementara unit lain, Nearbuy India, tidak melaporkan investasi asing langsung dalam jangka waktu yang ditentukan, kata agensi itu.
“Kami sedang bekerja untuk menyelesaikan masalah ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan proses peraturan,” kata juru bicara Paytm.
Pada hari Sabtu, Paytm mengatakan pemberitahuan ED tidak berdampak pada layanannya kepada konsumen dan pedagangnya.
Pemberitahuan dan tuduhan ED datang ketika perusahaan fintech menunggu lisensi untuk agregasi pembayaran dari RBI untuk menerima dan mencairkan pembayaran secara online.
Pada Januari 2024, RBI telah memerintahkan unit Paytm, Paytm Payments Bank, untuk berhenti menerima setoran baru di rekening atau dompet digitalnya, dengan alasan masalah pengawasan dan ketidakpatuhan terhadap aturan yang terus-menerus.
© Thomson Reuters 2025
(Cerita ini belum diedit oleh staf NDTV dan dibuat secara otomatis dari umpan sindikasi.)
Untuk detail peluncuran dan berita terbaru dari Samsung, Xiaomi, Realme, OnePlus, Oppo, dan perusahaan lain di Mobile World Congress di Barcelona, kunjungi hub MWC 2025 kami.
