KuCoin, salah satu pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia, mengaku bersalah pada hari Senin karena mengoperasikan bisnis transmisi uang tanpa lisensi, dan menyetujui lebih dari $ 297 juta (sekitar Rs. 2.570 crore) dalam denda dan penyitaan, kata Departemen Kehakiman AS.
Peken Global Ltd, yang beroperasi sebagai KuCoin, mengajukan pembelaannya di hadapan Hakim Distrik AS Andrew Carter di Manhattan.
Pembelaan tersebut termasuk denda pidana $ 112,9 juta (sekitar Rs. 976 crore) dan penyitaan $ 184,5 juta (sekitar Rs. 1.596 crore), dan menyerukan KuCoin untuk keluar dari pasar AS setidaknya selama dua tahun.
Dua pendiri KuCoin — Chun Gan, yang dikenal sebagai Michael; dan Ke Tang, yang dikenal sebagai Eric – masing-masing setuju untuk menandatangani perjanjian penuntutan yang ditangguhkan selama dua tahun, kehilangan $ 2,7 juta (sekitar Rs. 23,3 crore), dan menyerahkan peran apa pun dalam manajemen dan operasi KuCoin, kata Departemen Kehakiman.
Jaksa penuntut mengatakan KuCoin yang berbasis di Seychelles telah digunakan untuk memfasilitasi miliaran dolar transaksi mencurigakan, dan untuk mengirimkan potensi hasil kriminal termasuk dari pasar darknet dan malware, ransomware dan penipuan.
Hal ini diakibatkan oleh dugaan kegagalan KuCoin untuk menerapkan program anti-pencucian uang dan kenali pelanggan Anda yang efektif.
KuCoin juga gagal melaporkan transaksi yang mencurigakan atau mendaftar ke Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS, atau FinCEN, kata jaksa.
Didirikan pada tahun 2017, KuCoin memiliki lebih dari 30 juta pengguna terdaftar di setidaknya 207 negara dan wilayah pada Maret 2024, dokumen pengadilan menunjukkan.
“Resolusi ini menandakan babak baru untuk KuCoin, yang menegaskan kembali dedikasi kami terhadap kepatuhan, keamanan, dan inovasi,” kata BC Wong, yang ditunjuk sebagai kepala eksekutif KuCoin pekan lalu setelah menjabat sebagai chief legal officer, mengatakan dalam sebuah pernyataan.
“Kami berfokus pada penguatan praktik kepatuhan global kami dan mengeksplorasi peluang untuk masuk kembali ke pasar dengan lisensi yang diperlukan,” tambah Wong.
Alexander Wilson, seorang pengacara Gan, dalam sebuah pernyataan mengatakan resolusi itu mencerminkan kurangnya niat kliennya untuk melanggar hukum AS atau terlibat dalam pencucian uang, penipuan dan aktivitas kriminal serupa.
David Meister, seorang pengacara Tang, menolak berkomentar.
Pada Desember 2023, KuCoin setuju untuk memblokir pengguna New York dan membayar $22 juta (sekitar Rs. 190 crore) untuk menyelesaikan gugatan negara bagian yang menuduhnya gagal mendaftar.
KuCoin adalah pertukaran spot cryptocurrency terbesar kedelapan di dunia berdasarkan faktor-faktor termasuk lalu lintas, likuiditas, dan volume perdagangan, menurut perusahaan data CoinMarketCap. Binance dan Coinbase termasuk di antara bursa dengan peringkat lebih tinggi.
© Thomson Reuters 2025
(Cerita ini belum diedit oleh staf NDTV dan dibuat secara otomatis dari umpan sindikasi.)
