Penyelidik Prancis mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka telah membuka penyelidikan yudisial atas pencucian uang, penipuan pajak dan tuduhan lainnya di Binance, pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia, yang mengatakan membantah tuduhan tersebut.
Bagian kejahatan ekonomi dan keuangan dari kantor kejaksaan umum Paris (JUNALCO) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa penyelidikan itu termasuk pencucian uang sehubungan dengan perdagangan narkoba.
Investigasi sedang memeriksa periode dari 2019 hingga 2024, yang melibatkan pelanggaran yang dilakukan di Prancis tetapi juga di semua negara Uni Eropa, kata JUNALCO.
“Binance sepenuhnya menyangkal tuduhan tersebut dan akan dengan penuh semangat melawan tuduhan apa pun yang dibuat terhadapnya,” kata juru bicara Binance dalam sebuah pernyataan melalui email, mengatakan bahwa masalah itu “sudah berumur beberapa tahun”.
Pendiri dan mantan CEO Binance Changpeng Zhao tahun lalu dijatuhi hukuman empat bulan penjara, setelah mengaku bersalah melanggar undang-undang AS terhadap pencucian uang. Binance setuju untuk membayar denda $4,3 miliar (sekitar Rs. 37.224 crore).
Setelah penyelidikan selama bertahun-tahun, jaksa penuntut AS mengatakan Binance telah menggunakan model “Wild West” yang menyambut penjahat, dan tidak melaporkan lebih dari 100.000 transaksi mencurigakan dengan kelompok teroris yang ditunjuk.
Pernyataan juru bicara Binance pada hari Selasa mengatakan bahwa Binance telah membuat kemajuan dalam anti-pencucian uang (AML) dan kepatuhannya, termasuk menerapkan standar regulator global untuk pemeriksaan AML dan Know-Your-Customer (KYC) dan telah meningkatkan pelatihan karyawan.
Penyelidikan Prancis dimulai setelah keluhan dari pengguna yang menuduh mereka telah kehilangan uang setelah berinvestasi melalui platform, karena informasi yang mereka katakan telah dikomunikasikan secara tidak benar kepada mereka, kata kantor kejaksaan.
Para pengguna juga mengeluh bahwa platform telah diperdagangkan tanpa mendapatkan persetujuan yang diperlukan.
Pada Juni 2023, kantor kejaksaan Paris mengatakan telah membuka penyelidikan awal terhadap Binance atas kanvas ilegal klien dan “pencucian uang yang diperparah”.
Pada saat itu, pendiri Binance Zhao mengatakan dalam sebuah posting di X bahwa berita itu adalah “FUD” – istilah yang digunakan di lingkaran kripto untuk mengabaikan berita yang dianggap negatif.
Binance juga menghadapi tuntutan hukum dan investigasi di beberapa negara.
Bulan ini, Mahkamah Agung AS mengizinkan kasus lain terhadap Binance dan Zhao untuk bergerak maju. Gugatan itu melibatkan investor yang menuduh Binance menjual token yang tidak terdaftar secara ilegal, yang kehilangan sebagian besar nilainya.
Pada bulan Desember, pengawas perusahaan Australia mengatakan telah menggugat bisnis derivatif lokal Binance, menuduh bahwa pelanggan ritelnya telah ditolak perlindungan konsumen setelah salah diklasifikasikan sebagai klien grosir.
Regulator telah lama memperingatkan tentang peran kripto dalam kejahatan. Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF), badan global yang bertanggung jawab untuk mengatasi pencucian uang dan pendanaan teroris, sebelumnya telah memperingatkan bahwa aset kripto “berisiko menjadi tempat berlindung yang aman bagi transaksi keuangan penjahat dan teroris”.
Industri kripto mengalami kemunduran besar pada tahun 2022, ketika serangkaian kebangkrutan di perusahaan kripto terkemuka mengungkap penipuan dan pelanggaran yang meluas dan menyebabkan jutaan investor mengalami kerugian besar. Tetapi harga cryptocurrency telah mencapai level tertinggi baru dalam beberapa bulan terakhir, karena Presiden AS Donald Trump telah mengambil sikap pro-crypto.
© Thomson Reuters 2025
(Cerita ini belum diedit oleh staf NDTV dan dibuat secara otomatis dari umpan sindikasi.)
