Taiwan mengambil langkah-langkah regulasi untuk mengatur sektor kriptonya yang sedang berkembang. Dalam langkah baru-baru ini, negara tersebut telah mewajibkan kepatuhan terhadap undang-undang anti pencucian uang (AML) bagi perusahaan kripto. Dengan berkembangnya ekosistem kripto, Taiwan telah menjadi pusat inisiatif Web3. Menurut Statista, pasar kripto Taiwan diproyeksikan tumbuh pada tingkat tahunan 7,75 persen dari tahun 2024 hingga 2028.
Minggu ini, Komisi Pengawas Keuangan Taiwan (FSC) mengumumkan bahwa semua perusahaan kripto yang saat ini beroperasi atau berencana untuk mendirikan bisnis di negara tersebut harus mengajukan pendaftaran AML. FSC telah mempercepat batas waktu pendaftaran, memindahkannya hingga 30 November 2024, dari tanggal asli 1 Januari 2025, seperti dilansir CoinTelegraph mengutip informasi dari dokumen resmi.
“Perusahaan atau orang yang didirikan di luar negeri untuk menyediakan layanan aset virtual tidak boleh menyediakan layanan aset virtual di negara saya kecuali mereka telah mendaftarkan pendirian perusahaan atau cabang sesuai dengan undang-undang perusahaan dan menyelesaikan pendaftaran pencegahan pencucian uang,” kata terjemahan bahasa Inggris dari dokumen resmi yang dicetak dalam bahasa Mandarin.
Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP) yang ditemukan melanggar instruksi FSC dilaporkan dapat menghadapi hukuman hingga dua tahun penjara atau denda hingga TWD 5 juta (sekitar Rs. 1,30 crore).
Di bawah peraturan anti pencucian uang Taiwan, perusahaan harus memberikan rincian tentang langkah-langkah yang mereka terapkan untuk mencegah penggunaan platform mereka untuk pergerakan dana terlarang melalui cryptocurrency. Pertukaran kripto juga diwajibkan untuk memantau dan melaporkan nama, detail akun, dan lokasi pelanggan yang mencurigakan kepada pemerintah secara tepat waktu.
Batas waktu yang dipercepat untuk pendaftaran AML di Taiwan mengikuti denda baru-baru ini yang dijatuhkan oleh FSC pada bursa MaiCoin dan BitoPro untuk pelanggaran AML.
FSC mengintensifkan pengawasannya terhadap aktivitas kripto di Taiwan karena berusaha untuk mengintegrasikan layanan Web3 ke dalam ekosistem keuangan negara. Pada bulan Oktober, pejabat FSC Hu Zehua menyatakan bahwa badan pengatur terbuka untuk melibatkan lembaga keuangan dalam program percontohan untuk layanan penitipan aset virtual, menyusul meningkatnya minat dari pemberi pinjaman swasta di bidang ini.
Demikian pula, negara-negara seperti India dan Jepang juga telah mengamanatkan kepatuhan AML untuk perusahaan kripto. Peraturan ini mengharuskan perusahaan kripto untuk membantu penegak hukum dalam memantau dan mengatasi potensi kegiatan kriminal dalam ruang kripto.
